二、整顿和规范外汇市场经济秩序的重点工作
整顿和规范外汇市场经济秩序工作的重点是打击各种逃骗汇行为，切实解决那些以欺骗、瞒骗等手段逃避外汇管理和影响面大、社会反映强烈的突出问题。目前要开展的主要工作有：
(一)严厉打击非法外汇交易活动。
外汇黑市的存在严重扰乱外汇市场经济秩序，助长了走私、骗汇、骗税等非法行为。要重点打击非法外汇交易的“黑窝点”和“地下钱庄”，同时，加大对重点地区及主要非法外汇交易聚集地的查处频率。
要监督外汇指定银行对其营业网点及所属外币兑换点进行清理，加强柜面监控和门卫保安措施，保持营业场所的正常秩序，坚决取缔利用银行营业场所进行非法外汇交易活动。对银行机构及工作人员参与非法外汇交易活动的，一经查明，要严肃处理。
各分局要积极与当地公安、工商等部门通力合作，将打击非法外汇交易作为一项重要工作常抓不懈。
(二)开展信用证售付汇业务的检查，切实打击利用无真实贸易背景信用证进行融资及骗汇活动。
近年来，利用信用证方式骗购国家外汇资金的现象十分严重。信用证项下的骗汇及诈骗案件的特点是金额大、手段隐蔽。各分局要加强对信用证售付汇业务的检查，从外汇指定银行入手，发现利用信用证进行融资及骗汇的线索要一查到底，对有关当事人要严肃处理。对违规金额巨大的骗汇企业要报请外经贸部门暂停、撤销其进出口经营权，对因把关不严造成国家外汇资金大量流失甚至与开证企业串通协作骗汇的外汇指定银行要暂停、撤销其结售汇业务。
(三)加强B股资金监管，维护B股外汇市场秩序。
认真总结2月28日B股对境内居民开放以来外汇资金流动的基本情况，检查B股资金流动的合规性和真实性。要对B股交易结算资金账户进行检查，查清是否存在券商将B股交易结算资金进行境内外拆借、转存或外汇有价证券投资行为，是否存在以非居民投资人名义将居民投资人资金汇出境外的行为。是否存在违反规定开立居民或非居民股东账户行为。是否存在居民法人的外汇资金非法入市等违规行为。此项检查工作的具体时间，总局将另行部署。
(四)开展对资本项下收付汇业务的检查。
从资本金帐户、外债还本付息专户等帐户入手，对资本项下外汇帐户进行检查。对帐户资金流量较大或较频繁的企业，核查相应的原始单据，对发现的企业、银行资本项下收付汇业务的违规行为依法予以处理。对外商投资企业的外汇收支情况进行检查，主要是检查外商投资企业是否存在用实物投资设备报关单重复购、付汇问题；资本金是否来源境外、是否存在企业以自身结算收入冒充资本金入帐问题，以及利润汇出的真实性、合法性等问题。对资本项下实物形态外债进行检查，查清是否存在境内机构签订实物形态外债合同后，境外付款进口，境内重复购汇等逃套汇行为。对境内机构未经批准擅自从境外借债和违规提供对外担保的情况进行检查，打击违规资本流动行为。
