金昌市人民政府办公室关于印发金昌市政府反洗钱工作联席会议制度的通知-法搜-中国法律信息搜索网

　　6．市国家安全局：参与全市洗钱犯罪的情报搜集与处理，研究相应的信息沟通和合作调查方案；配合调查核实恐怖融资活动和涉外可疑洗钱活动。
　　7．市司法局：加强全市律师、公证、基层法律服务机构反洗钱制度建设，会同人行金昌市中心支行落实律师、公证、基层法律服务机构的反洗钱规章，对律师、公证、基层法律服务机构进行反洗钱方面的监督和管理；协调开展与反洗钱工作有关的司法协助。
　　8．市财政局：加强对财政资金与账户的管理，参与研究建立全市洗钱所涉资金的追缴入库制度，研究加强彩票管理工作，加强对金融类与行政事业性国有资产的监管，防范上述领域存在的洗钱风险；研究会计师事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员介入反洗钱工作问题，会同人行金昌市中心支行落实上述领域的反洗钱规章。
　　9．市房管局、市建设局：加强房地产权属机构和房地产经纪、估价等中介服务机构反洗钱制度建设，参与研究全市房地产领域反洗钱工作的政策措施，会同人行金昌市中心支行落实房地产领域的反洗钱规章。
　　10．市商务局：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理；研究加强对全市外商投资和内资企业对外直接投资的反洗钱监管，提出相关政策及建议；参与加强对进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱；与人行金昌市中心支行共同落实珠宝、贵重金属交易、典当、拍卖等领域的反洗钱规章。
　　11．市国税局、地税局：负责全市打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为政策措施的落实，配合人行金昌市中心支行开展反洗钱工作，会同相关部门研究建立相应的信息传递和执法合作机制。
　　12．市工商局：严格市场准入，加强分类监管，建立与本市人民银行、公安、安全、税务等部门反洗钱信息沟通、通报体系，配合有关部门对非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管。
　　13．市民政局：加强对社会团体、基金会、民办非企业单位等非营利性组织的监督和管理，配合人行金昌市中心支行逐步落实非营利性组织的反洗钱规章和监管要求。
　　14．市广电局：参与全市反洗钱宣传教育工作，营造反洗钱工作氛围，提高公民的反洗钱意识。
　　15．市政府法制办：参与反洗钱法律法规的调研、起草和审查工作。
　　16．金昌银监分局：配合人行金昌市中心支行落实银行业反洗钱工作的政策措施，研究解决银行业反洗钱工作重大和疑难问题，及时向人行金昌市中心支行通报银行业金融机构与反洗钱工作相关的监管信息；落实银行业金融机构反洗钱有关规章，对银行业金融机构提出建立健全反洗钱内控制度的要求，明确和贯彻银行业金融机构在市场准入和人员任职方面的反洗钱要求；配合人行金昌市中心支行对银行业金融机构实施反洗钱监管；及时向侦查机关报告涉嫌通过银行业洗钱犯罪的交易活动，协助司法部门调查处理涉嫌通过银行业洗钱犯罪案件；会同人行金昌市中心支行指导全市的反洗钱工作，开展反洗钱宣传和培训；对全市银行业反洗钱工作提出政策建议。